Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2024г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2024г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа общества - «Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» в соответствии с п.2 ст.87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 14 пункта 9.2 Устава
2. Отменить «Политику в области проведения внутренних аудитов ПАО ЧЧЗ «Молния», утвержденную Протоколом Совета директоров № 7 от 01.02.2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Медведев
3.2. Дата 09.04.2024г.